Una estructura criminal de alta complejidad, capaz de movilizar fortunas en tiempo récord, ha sido golpeada este lunes 9 de marzo de 2026. La Policía Civil de Brasil ejecutó un masivo operativo interestatal que puso al descubierto un esquema de fraude bancario y lavado de dinero a gran escala.
Las acciones se concentraron en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, región estratégica por su cercanía con la frontera argentina.
En menos de diez meses, esta organización criminal logró mover la impactante cifra de 136 millones de reales, equivalentes a casi $24 mil millones de pesos chilenos. El operativo, liderado por unidades especializadas en crimen organizado, incluyó el congelamiento de cuentas y la incautación de bienes de lujo.
Empresas fantasma y documentos falsos en región fronteriza
La investigación reveló un sistema estructurado para defraudar a instituciones financieras mediante la apertura irregular de cuentas comerciales. Los sospechosos utilizaban documentos falsificados y empresas de fachada para obtener créditos millonarios de manera indebida.
Para ocultar el rastro del dinero, la banda recurría a “testaferros” o prestanombres que facilitaban el movimiento de fondos incompatibles con su realidad económica.
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La alerta se encendió cuando una entidad bancaria detectó irregularidades en sus registros, estimando una pérdida inicial de más de 5 millones de reales. Durante los 38 allanamientos realizados hoy, la policía incautó dispositivos electrónicos, registros contables y capturó a sujetos con antecedentes por robo y asociación ilícita.
Incluso, uno de los objetivos fue sorprendido en flagrancia con un vehículo de alta gama que mantenía encargo por robo, evidenciando la peligrosidad del grupo.
Conexión con el narcotráfico
Los agentes de inteligencia financiera lograron rastrear que parte del capital obtenido mediante estafas era reinvertido en actividades de tráfico de drogas. La red no solo se limitaba al fraude bancario, sino que también operaba estafas contra compañías de seguros mediante empresas ficticias.
Al operar en Rio Grande do Sul, la organización aprovechaba la dinámica de una zona fronteriza clave que conecta con Argentina y Uruguay.
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La justicia ordenó el embargo de propiedades de alto valor en zonas exclusivas, buscando desmantelar por completo el patrimonio de la organización. Este golpe es considerado uno de los más significativos contra el lavado de activos en el Cono Sur en lo que va del presente año 2026.
Las autoridades continúan analizando los documentos incautados para identificar a nuevos implicados que podrían estar operando desde el extranjero.
