La penetraci\u00f3n de las redes del crimen organizado en las estructuras del sistema financiero genera una alerta sin precedentes sobre los mecanismos de control interno de las entidades bancarias. Operaciones de lavado de activos en pleno centro de la capital chilena evidencia la sofisticaci\u00f3n de las bandas para mover recursos de origen il\u00edcito hacia el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Este escenario judicial abre un complejo debate sobre la vulnerabilidad de la banca comercial ante la infiltraci\u00f3n de redes delictuales que operan desde recintos penitenciarios extranjeros.<\/p>\n\n\n\n
Las diligencias conjuntas entre agencias policiales de distintas naciones apuntan a desarticular de manera definitiva los brazos log\u00edsticos y econ\u00f3micos de las organizaciones transnacionales. Conocer los m\u00e9todos de extorsi\u00f3n utilizados en los recintos nocturnos y la respuesta corporativa de la firma afectada resulta indispensable para comprender la magnitud de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Efectivos de la Polic\u00eda de Investigaciones y personal de la Fiscal\u00eda Sur ejecutaron un allanamiento en una sucursal del Banco Santander ubicada en la calle Agustinas, en Santiago. La diligencia judicial se desarroll\u00f3 en el marco de un megaoperativo destinado a desbaratar un brazo extorsivo perteneciente a la organizaci\u00f3n criminal conocida como el Tren de Aragua.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n policial culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de un ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana que se desempe\u00f1aba en las dependencias de la firma de capitales espa\u00f1oles.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal regional Metropolitano Sur, H\u00e9ctor Barros, acompa\u00f1\u00f3 a las unidades policiales civiles para coordinar la captura del empleado dentro de la oficina comercial. Las pesquisas preliminares detectaron movimientos bancarios sospechosos mediante los cuales la banda internacional realizaba env\u00edos de dinero generados por extorsiones hacia Colombia.<\/p>\n\n\n\n
Los ojos de los persecutores se concentraron en este funcionario espec\u00edfico debido a su presunta vinculaci\u00f3n directa en facilitar la salida de divisas hacia el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
La indagatoria por crimen organizado y lavado de activos registra un saldo de 19 personas detenidas que operaban bajo la fachada de una productora de eventos musicales. Los delincuentes obligaban a los due\u00f1os de locales nocturnos a ceder el control de sus establecimientos durante determinadas jornadas nocturnas bajo amenazas directas.<\/p>\n\n\n\n
La banda tomaba posesi\u00f3n del recinto encarg\u00e1ndose de la venta de entradas, la comercializaci\u00f3n de sustancias il\u00edcitas y la selecci\u00f3n de la m\u00fasica de la fiesta.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, los propietarios leg\u00edtimos de las discotecas y bares solo ten\u00edan permitido conservar las ganancias obtenidas por el expendio de bebidas alcoh\u00f3licas. El dinero recaudado se enviaba a una c\u00e1rcel de Colombia para financiar el control territorial de Carlos G\u00f3mez, un l\u00edder del grupo recluido en dicho penal.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda Nacional colombiana y la PDI allanaron de forma simult\u00e1nea ese recinto penitenciario, adem\u00e1s de registrar c\u00e1rceles y domicilios en las regiones Metropolitana, Biob\u00edo y O’Higgins.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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